Geldwäschereigesetz

Das Geldwäschereigesetz (GwG) regelt unter anderem die Bekämpfung der Geldwäscherei. Darin fallen illegal erworbene Vermögenswerte über Korruption, Bestechung, Erpressung, Drogenhandel oder Steuerhinterziehung, wodurch dessen Herkunft verschleiert werden.

Die BonusCard.ch AG ist verpflichtet verdächtige Bewegungen zu melden.